Назначение сертифицированного AML офицера — это неотъемлемая часть современного бизнеса в финансовом секторе. Этот специалист отвечает за соответствие операций компании нормативным требованиям в области предотвращения отмывания денег (AML) и финансирования терроризма (CTF).
AML офицер — это ключевое лицо, которое помогает вашему бизнесу:
минимизировать риски нарушений законодательства,
избежать крупных штрафов от регуляторов,
поддерживать репутацию надежной компании среди клиентов и партнеров.
Мы предоставляем профессиональных AML офицеров с сертификацией, подтвержденным опытом работы и глубокими знаниями международных стандартов (FATF, FinCEN, BSA, ЕС Регламент 2015/847 и других).
Разработка и внедрение политики и процедур AML:
Создание и настройка внутренних процессов компании, включая регламенты проверки клиентов (KYC/Know Your Customer).
Установление четких процедур идентификации подозрительных транзакций.
Проведение внутреннего контроля:
Постоянный мониторинг финансовых операций компании для выявления и предотвращения незаконной деятельности.
Проведение регулярных проверок (аудитов) эффективности систем внутреннего контроля.
Взаимодействие с регулирующими органами:
Подготовка отчетов для регуляторов (SAR — Suspicious Activity Reports).
Представление интересов компании в процессе внешних проверок.
Обучение сотрудников компании:
Организация тренингов для персонала по вопросам предотвращения финансовых преступлений.
Повышение уровня осведомленности сотрудников о нормативных рисках.
Оценка рисков и отчетность:
Разработка методологии оценки рисков по каждому клиенту или операции.
Регулярная подготовка отчетов для руководства о состоянии соответствия AML-стандартам.
Поддержка KYC процессов:
Проверка документов клиентов, их репутации и истории операций.
Оценка рисков сотрудничества с новыми и текущими контрагентами.
Высокая квалификация специалистов:
Все наши офицеры имеют международные сертификаты, такие как:
CAMS (Certified Anti-Money Laundering Specialist).
ICA (International Compliance Association).
CFE (Certified Fraud Examiner).
Опыт в международных юрисдикциях:
Наши AML специалисты имеют успешный опыт работы в США, Европе, Азии и Австралии. Мы подбираем подходящего офицера, исходя из специфики вашего бизнеса и требований регуляторов.
Комплексный подход:
Мы предлагаем не просто специалиста, а готовую экосистему для обеспечения соответствия: программное обеспечение, внутренние регламенты, тренинги для персонала и постоянную поддержку.
Экономия времени и ресурсов:
Назначение опытного офицера позволяет минимизировать расходы на поиск, обучение и адаптацию.
Гибкость и адаптивность:
Мы подстраиваем подход под ваш бизнес, будь то стартап или крупная корпорация.
Финансовые компании: Банки, инвестиционные фонды, платежные системы.
Криптовалютные проекты: Биржи, кошельки, ICO/IEO/IDO платформы.
Финтех стартапы: Компании, запускающие цифровые платежные сервисы или платформы для торговли.
Эквайринг и процессинг: Организации, обрабатывающие платежи.
Консультация:
Свяжитесь с нами, чтобы обсудить ваш бизнес и требования регуляторов.
Выбор специалиста:
Мы подберем AML офицера, соответствующего вашим нуждам.
Внедрение процесса:
После подписания договора наш специалист начнет работу, начиная с анализа текущей ситуации и настройки внутренних процедур.
Постоянная поддержка:
AML офицер обеспечит непрерывное соответствие требованиям регуляторов и регулярное обновление процессов в соответствии с изменениями в законодательстве.
Мы также предоставляем услуги:
Настройка KYC/AML систем.
Разработка автоматизированных решений для мониторинга транзакций.
Проведение аудита для проверки соответствия существующих процессов.
