Финансовая прозрачность и соответствие международным стандартам — ключевые аспекты работы любой криптовалютной платформы. Мы предлагаем услугу комплексной проверки контрагентов (AML) для криптобирж и кошельков, обеспечивающую соблюдение регуляторных требований и защиту бизнеса от рисков, связанных с незаконными операциями.
Глубокая проверка контрагентов
Анализ финансовой истории, происхождения средств, соответствие требованиям KYC и выявление возможных рисков.
Автоматизированный мониторинг транзакций
Отслеживание подозрительных операций в режиме реального времени с использованием передовых аналитических инструментов.
Проверка по международным санкционным спискам
Сверка данных с глобальными базами, включая списки OFAC, EU Sanctions, Interpol и других регулирующих органов.
Оценка степени риска
Классификация контрагентов по уровням риска с детальным анализом транзакционной активности.
Поддержка отчетности
Формирование детальных отчетов о проведенных проверках для внутреннего контроля и взаимодействия с регуляторами.
Разработка индивидуальной AML-стратегии
Настройка системы соответствия под специфику бизнеса, адаптация проверок под требования различных юрисдикций.
Интеграция AML-проверки с API биржи или кошелька.
Внедрение автоматизированных алгоритмов для упрощения процессов комплаенса.
Настройка индивидуальных правил для транзакционного мониторинга.
Снижение риска регуляторных штрафов и блокировок счетов.
Адаптивность к требованиям регуляторов — система учитывает изменения законодательства в разных юрисдикциях.
Надежная защита бизнеса — выявление аномальных транзакций и предотвращение финансовых преступлений.
Эффективное управление процессами — автоматизированные алгоритмы сокращают время на проверку клиентов.
Полная прозрачность операций — минимизация рисков работы с недобросовестными контрагентами.
Глубокий аналитический подход — использование AI и Big Data для оценки подозрительной активности.
Комплексная AML-проверка не только снижает риски, но и повышает доверие клиентов и регуляторов к вашей платформе. Наше решение позволит вам уверенно развивать бизнес, соблюдая все требования финансового мониторинга.
